FERİT ZENGİN – NESLİHAN KESKİN – “Yasa dışı bahis” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, organize şekilde hareket ederek yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde ettikleri geliri kiralık hesap ve kripto hesaplar üzerinden aklayan bir şebeke tespit edildi.
MASAK tarafından yapılan analiz ve denetim çalışmalarında, şebeke mensubu şüphelilerin Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarından gelen yüksek tutardaki paraları farklı şahıslara ait kiraladıkları banka hesaplarına aktarıp ardından aktarılan paraların büyük kısmının veya tamamının Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılara çevrildiği belirlendi.
100 bin işlem
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
kaynak olarak ekleyin
Banka kayıt verilerine göre para transferleri işlem açıklamalarında “bahis” “bet” “slot” “merit” “kumar” “casino” “yatırım” “jojo” ifadelerini kullandığı tespit edilen şüphelilerin, 100 bin işlemde toplam 76 milyar 284 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirdikleri de tespit edildi.
68 gözaltı
MASAK çalışması sonrasında kimlikleri tespit edilen şebeke mensubu 78 şüpheli belirlendi. Tespitlerin ardından dün sabah saatlerinde harekete geçen İstanbul Emniyeti Siber Şube ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda sistematik bir şekilde yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık eden ve kara para akladıkları belirlenen 78 şüpheliden 68’ini adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin firari 10 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
‘Önemli bir operasyon gerçekleştirildi’
Operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu bilgileri verdi: “Önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76.3 milyar lira işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.
Source
